投之家案最新消息:回款 1.139亿元,账户余额有望下周提现

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以下是本周投之家案件警方通报会的内容。


1. 专项账户共 1 亿 1390 万,1)股权款 5500 万 2)老赖企业 4700 万。3)湖南中科光电 1200 万。新增400 万,冻结金额不变。


2. 对于上饶银行余额有望下周解冻,原路返回到投资人账户。


3. 对于其中一名没有还款的股东,警方采取了强制措施,他答应在下周将拿走的 300 万股权款打入专项账户。


4. 对徐红伟进行了提审,督促他加大对个人资产、香港上市公司股权的处理力度。徐红伟交代正委托律师对香港股权进行转卖。


5. 金融办、警方、投之家公司对 64 家老赖企业发了律师函,若下一步仍不还款警方将依法采取措施。


6. 清退小组增加到 6 个人,下周增加到 8 人。这些人都在警方控制之下。上周在经侦大队接待了 6 名投资人,花一下午进行了解释,这个时间本来可以用来办案。


7.投资人希望专项账户的资金能进行保值增值的诉求,金融办正积极推动。


8.上周说了开始轮流通报 7、8 个案件,投之家是排在第一个,下周开始轮到其他案件,未轮到的进行微信通报。


金融办: 1.专项账户存款利率的问题,已上报市领导,会跟银监沟通,下一步再确定。 2.谢律师已跟进投资人诉求,上周已起草向老赖企业发送律师函。


出借人提问


1.联金所、还有投之家的资产端平台,这几家股东相互交错,警方对这个问题怎么看?


答:我们早就掌握,从办案、追赃挽损这个角度出发,只要涉及到投之家案件、有不当得利就要追究其刑事责任。


2.发了律师函的 64 家企业是怎么挑出来的?总共有多少家借款企业?有的企业在签的是人人爱家的合同,钱是从投之家打过去的?


答:不是挑出来的,因为资产端项目端很多,所以必须先审计、核实后才能进行下一步工作。核实的过程中,数量是不断增加的,64 家是上周发的数量。具体数量还需要核实。跨平台的情况,会有人员查流水,一定回去追。


3.新疆江西的公司发的假标,实际上就是诈骗,就是刑事,你们完全可以传唤企业负责人财务然后冻结资产,为什么一直没这个动作?


答:冻结的一个多亿设备就是新疆公司的怎么叫没动作呢,这些工作我们都在做,更细致的单独交流,不便于通报。现阶段公安只有查封扣押冻结的权力,没法去划拨。


4.我们考到律师函确实发出去了,这 64 个标的是所有标的普查后产生的有代表性的吗?


答:有代表性的。


5.金融办的问题,有出借人联系处置账户的开户银行找到了客户经理,客户经理表示协议存款很方便操作,金融办完全可以去协商。这点小事情都不去做,我们不希望投之家出借人走极端,我们还是相信政府的。


答:上周跟金融办已经对接了 3 次,存款的事情金融办不是没做,这个账户毕竟和普通账户不同,涉及到涉案资金必须有个请示的流程,接下来会继续推动,会满足大家合理的诉求。


6.季李明说卢是他的老板,黄诗樵也可以作证。实际上他们是共同犯罪,担保方担保费属于赃款,共同犯罪肯定有分赃,这个一直都没吐出来,担保方应该是刑事责任。


答:担保方也好,股东也好,老赖企业也好,他拿走了钱,我们追回来的一个多亿和扣押的资产不是随随便便就能回来的,必须做大量的工作,没有真凭实据他不会退。只要涉及到犯罪,他不退就要承受应有的惩罚,用刑事的手段打击他。


7.借款企业有的转账到了 100 万,很多是 94 万,其中有 6 万被平台拿了,这块掌握了没有,我们有理由怀疑黄诗樵在掩盖真相?


答:警方认为黄诗樵想浑水摸鱼的情况不存在。


8.预付款的问题有没有在做?比如广告费,互金协会,徐红伟捐款


答:这块我们来的路上也在讨论,比如 1 年的广告 2 个月投之家就涉案了,这个钱肯定会去追,早晚问题不大,目前还是把精力放在急需解决的事情。


9.股东责任与连带责任这一块现在可能还不能界定清楚,但目前能做的一块注册资金实缴未缴部分,已经认定的 5.1 亿股权款,灏轩的 7000 万借款回款也不理想,经侦精力不够,这块金融办能不能牵头配合去做?


答:部门职责的划分比较复杂,我们只能提交相关部门,已经超出职责范围。


10.审前返还比较急迫有进展吗?


答:上周市政法委组织了好几家部门包括公检法讨论,,应该说往前迈进了一大步,具体工作专案组已经在整理,为下一步讨论实际的工作做准备。


11.谢律师提议把所有涉案股东及其资产包括账户要求警方冻结。个人股东还有机构股东比如创东方这么长时间就没有多的钱吗?个人股东那么长时间就没一点进展吗?


答:想的太简单了,因为创东方也是投资机构,他账户的钱也不一定是他自己的,目前只能冻结和投之家股权有关的钱。每个案件追款条件都不一样,其他案件第一波冻完以后这个数字直到判决可能就不再动了。


每个公安办案部门方法也不一样,我们南山更加变通追赃挽损更加努力,股权款我们给予高度关注各个股东上周又过了一遍仍然比较积极,我们认为危险性比较低,投之家的冻结和回款都是在不断增加的,希望大家多给时间给警方和清退组。


12.担保方一系列问题,股东资产在不断转移能否以涉嫌犯罪名义先行冻结保全?


答:担保方的法律责任非常复杂,需要再梳理,公安机关权力没你们想象的那么大,能查封冻结的都会查封冻结,我们必须依法执行。


13.对于上周提出的对与羊头等非法佣金收入的追讨有开始做吗?


答:我们已调取第三方中介数据,对于态度好的还会给机会,还需要时间。


14.投之家法人郑林国为什么一直没有消息?


答:根据我们调查郑林国做这个法人代表,他还没有参与到企业管理等任何作用,我们还要继续调查,调查清楚再通报。


最后:本周通报会可能是近期最后一次见面形式的通报会,接下来几周都会是微信通报。

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