警方最新发布20多家P2P问题平台最新进展!多家平台高管被捕!

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1
中青金服?:报案通知

9月13日,广州市公安局新闻办公室发布通报,9月12日,广州市公安局天河区分局依法对广州中青金服互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行收网,刑事拘留该公司董事长黄某(男,53岁,广东人)等3名犯罪嫌疑人。

中青金服平台官网发布了天河区公安分局经侦大队出具的报案通知,相关资料投资者可在平台官网查看。

2
晋商贷:发布《投资者倡议书》

9月13日,晋商贷在其官网发布《投资者倡议书》,对平台现有部分业务进行调整。

并对平台旧系统做出如下工作安排:

1、 ?自2018年9月13日23时,平台将对旧系统用户到期本息及未到期本金(2018年9月14日至2019年5月31日期间)系统将按3 %给予提现,剩余部分续投,期限12个月;

2、 ?自2018年9月14日零点起,平台旧系统用户账户利息提现恢复正常;

3、 ?2019年5月31日之后平台旧系统用户账户提现将全面恢复正常;

4、 ?自2018年9月14日零点起,旧系统债权转让功能暂停;

5、 ?晋商贷24小时服务机制调整为周一至周日9:00-18:30,客户咨询服务热线:400-080-3000(周一至周日9:00-18:30)。

3
浙商E贷:立案侦查

9月12日“浙商E贷”实际控制人翁某华于当天至公安机关投案。目前,警方已立案侦查,翁某华因涉嫌非法集资犯罪已被采取刑事拘留强制措施,案件正在进一步调查中。

4
大志集团

对14名嫌疑人采取强制措施

9月13日,合肥市公安局庐阳分局对大志集团涉嫌非法吸收公众存款案发布通报,通报称,目前,警方已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。

5
巨潮金融、泰金服

5名在逃嫌疑人被抓获

“巨潮金融”平台实际控制人王某某、”泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案。王某某等人是在其所经营的有关网络借贷平台资金无法兑付后出逃的。

6
君融贷:立案侦查

9月4日,大连金融发展局官网发布的《关于大连君融贷信息技术服务有限公司立案情况公告》称,2018年7月15日,大连君融贷信息技术服务有限公司通过公司网上平台、手机APP等形式发布逾期公告,出现兑付风险。2018年7月21日,公安机关开始受案,2018年8月11日正式立案,并对该公司法人吴隽采取行政强制措施。

7
永利宝、火理财

成功抓获15名出逃嫌疑人

9月5日,上海公安机关成功抓获”永利宝””火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪6名主要犯罪嫌疑人。今年以来,,上海公安机关已通过国际执法合作,成功抓获15名出逃境外的涉众型经济犯罪嫌疑人。

8
i财富:已掌握吕某犯罪相关证据

9月6日,深圳市公安局福田分局对外发布”关于’i财富’平台案件情况的通报”。

通报显示,深圳市公安局福田分局于6月21日对”i财富”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,公司实际控制人吕某及主要涉案人员已被福田区人民检察院批准逮捕,并已掌握吕某在公司经营后期伙同公司员工伪造虚假借款标的,骗取投资人投标,进而获利的相关证据。

9
投融家:正式批准逮捕4人

9月6日,杭州市拱墅区人民政府官网发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报(四)》称,投融家案件专项处置工作正在全力推进中,目前杭州检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

10
夸客金融:大长江与其撇清关

9月7日上午,夸客金融在官网发布公告,称自8月25日接到警情通报以来,平台一直在积极配合相关部门的调查工作,同时对借款客户的还款提醒及催收等工作也继续保持正常开展。

9月7日,江门市大长江集团却发表声明称,大长江集团和夸客金融没有任何资本纽带关系,更不是夸客的股东。对于造谣者,会依法追究法律责任。

11
58车贷:立案侦查,办公地被查封

9月7日,58车贷发布《出借人接待场地变更通知》,称58车贷平台因涉非吸已被相关部门立案侦查,原办公场地(公司地址:湖南省长沙市开福区万达广场C2座4710)已被经侦查封。

12
钱爸爸:冻资4000余万,实控人被捕

9月8日,警方对钱爸爸最新案情通报:

1、钱爸爸实控人袁某已被逮捕,部分高管和虚假标的提供方被采取刑事强制措施。

2、已冻结资金4000余万,查封涉案房产11套。

3、部分资产处置和债权催收工作已有一定进展。

13
财富中国?:查封房产数多达52套

“财富中国”被查封房产数多达52套,此前,该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元;该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行;该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。

另外、国资系”咸鱼理财”、”五星财富”实控人刘某也被批准逮捕。

14
合时代?:涉案的17个银行账被冻结

庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获,现已有十名犯罪嫌疑人到案。此外,在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。在8月21日的通报中,警方已查封”合时代”涉案的一批房产(2017年2月购买价为3.8亿),并冻结涉案的17个银行账户的资金流水。

15
钱贷网?:冻结金额800余万元

“钱贷网”是被扣押的车辆最多的一家。通报显示,该公司被扣押或查封的车辆共计64辆,包括涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车11辆,对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向;此外,该公司董事长疑被批准逮捕。

9月9日,深圳市公安局福田分局在微信公众号”福田分局”发布通报,感融互联网金融服务有限公司(钱贷网)涉嫌非法吸取公众存款案,根据警方前期收集的犯罪证据,抓获四名犯罪嫌疑人,将20多个涉案账户查封冻结,冻结金额800余万元。

16
好车贷?:采取强制措施18人

9月10日,合肥市公安局包河分局发布了对“好车贷”涉嫌非法吸收公众存款案的进展通报。目前警方采取强制措施18人,上网追逃3人;冻结、追缴资金1000余万元。目前采取强制措施18人。

并对相关涉案人员及其公司的股权、股票、房产、车辆、土地等进行查封或冻结,其它涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。

包河公安微信公众号已开通经侦报案功能,并将适时通过“包河公安”微博和微信公众号发布案件的侦办进展。包河公安局提醒,还未报案的广大投资人可用过公众号直接报案,已经报案的请勿重复报案。

17
两只老虎

按月回收本金,最小将不低于1%

9月9日,两只老虎在官网发布《平台全面回款保障计划》公告,然而随后不久,该公告被平台删除。

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